ФСБ ПРОВОДИТ ОБЫСКИ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В рамках возбужденного УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уголовного дела по ст.172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") в ряде адресов физических и юридических лиц, банковских и других учреждениях проведены обыски и иные неотложные следственные действия. В частности, речь идет о Санкт-Петербургской фьючерской бирже, "Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке", "Ист-Бридж-Банке".Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. Основанием для возбуждения этого уголовного дела явилась совместная работа ФСБ с Росфинмониторингом. В результате этой работы в г.Санкт-Петербурге выявлен ряд физических и юридических лиц, осуществлявших противоправную деятельность, связанную с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах. При этом использовались так называемые подставные "фирмы-однодневки", вексельные схемы, незаконное возмещение НДС, Значительные суммы денежных средств в иностранной валюте переводились в ближнее и дальнее зарубежье.

ЦОС ФСБ отмечает, что "проведенные ФСБ России оперативные, а затем и процессуальные мероприятия, полностью подтвердили первичную информацию. Противоправная деятельность фигурантов закрепляется в рамках уголовного процесса. В частности, в результате проведенных неотложных следственных действий изъяты крупные суммы денежных средств, значительный объем криминальной бухгалтерии, в ряде кредитных учреждений арестованы счета проходящих по уголовному делу лиц. Процессуально закреплено использование разрабатываемыми лицами неких инкассаторских машин, перевозивших весьма большие суммы денег без соответствующих инкассаторских лицензий".