СОТРУДНИКИ ФСБ ОБНАРУЖИЛИ ПРЕДПРИЯТИЕ, СОЗДАННОЕ С ЦЕЛЬЮ ХИЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

В ходе проведенных совместно с сотрудниками ГУБЭП СКМ МВД мероприятий сотрудникам УФСБ по Белгородской области стало известно, что некие коммерсанты создали предприятие для имитирования реализации продукции за рубеж и незаконного получения из федерального бюджета денежных средств в виде возврата НДС. Руководители преступной компании в сговоре с представителями коммерческих структур и банков Москвы и Санкт-Петербурга рассчитывали получить из бюджета 13,5 млн. рублей. В результате по признакам преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ, было возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве следственного комитета при МВД.

При проведении следственно-оперативных мероприятий совместно с ФАПСИ, ФСБ, ФСНП была пресечена деятельность организованной преступной группы численностью более 20 человек. Изъяты компьютерное оборудование, документы, печати фирм-контрагентов по внешнеэкономическим контрактам, $150 тыс., не имеющие подтверждения легальности их происхождения. Арестованы 7 организаторов и активных участников преступлений. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ), неоднократном совершении мошенничеств в крупных размерах, незаконной банковской деятельности.