УФСБ В ХОДЕ ОБЫСКОВ В ПЕТЕРБУРГСКОМ БАНКЕ И РЯДЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗЪЯЛО СВЫШЕ 200 МЛН. РУБЛЕЙ И $3 МЛН

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 17 августа провело обыски в одном из петербургских банков и ряде коммерческих организаций, сообщили в пресс-службе управления. Обыски, как заявили в пресс-службе, проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, незаконным вывозом капитала за границу, противоправным возмещением НДС, легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных преступным путем.

На основании постановлений суда были произведены обыски в центральном офисе и двух операционных кассах АКБ "Морской торгово-промышленный банк", ряде коммерческих организаций Санкт-Петербурга, а также и в квартирах лиц, причастных, по данным следствия, к преступной деятельности, сообщили в УФСБ.

В ходе обысков изъято свыше 200 млн. рублей, а также иностранная валюта в сумме, эквивалентной $3 млн. По версии следствия, эти денежные средства были приобретены фигурантами дела преступным путем и использовались в противоправной деятельности.

Кроме того, в ходе следственных действий обнаружено более 100 печатей "подставных" фирм, в том числе офшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, содержащая сведения, которые изобличают противоправную деятельность этой преступной группы, заявили в УФСБ. Лица, подозреваемые в причастности к преступной деятельности, доставлены на допросы в следственную службу УФСБ.