В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ АРЕСТОВАНЫ ЧЕТЫРЕ ФИГУРАНТА ДЕЛА, В РАМКАХ КОТОРОГО ФСБ АРЕСТОВАЛА НА БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ОКОЛО 450 МЛН. РУБЛЕЙ

В Санкт-Петербурге взяты под стражу четверо фигурантов уголовного дела, в рамках расследования которого в 2005 году сотрудники ФСБ арестовали на банковских счетах ряда организаций и лиц около 450 млн. рублей, а также сумму в иностранной валюте, эквивалентную $3 млн. Санкцию на изменение этим лицам меры пресечения с подписки о невыезде на арест дал Дзержинский федеральный суд северной столицы.

В ходе следственных действий, производившихся петербургским УФСБ в августе - ноябре 2005 года по делам об "отмывании" доходов, было обнаружено более 250 печатей "подставных", в том числе оффшорных фирм, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, изобличающая незаконную деятельность фигурантов дел. УФСБ продолжает расследование дела в отношении организованной группы лиц, осуществлявшей легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупных размерах, а также незаконный вывоз капитала за границу, противоправное возмещение НДС и сокрытие денежных средств от налогообложения через один из петербургских банков. Ежедневный оборот данной преступной группы, по оценкам УФСБ, составлял несколько сотен миллионов рублей.