ИВАНОВСКОЕ УФСБ ПРОВЕЛО ОБЫСКИ ПО ДЕЛУ О "ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ"

УФСБ по Ивановской области провело обыски в фирмах, подозреваемых в незаконных банковских операциях по обналичиванию денежных средств, сообщили в пресс-службе УФСБ. Как информировала пресс-служба регионального УФСБ, мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделением УФСБ по фактам незаконной банковской деятельности и "лжепредпринимательства" группы лиц, причинившей ущерб государству на сумму свыше 37 млн. руб. Ведется предварительное расследование.

5-6 июня 2008 года УФСБ провело "неотложные оперативно-следственные мероприятия" по документированию деятельности организованной преступной группы, проводившей в Иванове незаконные банковские операции по обналичиванию и сокрытию от государственного и налогового контроля денежных средств. С санкции суда проведено свыше 10 обысков в офисах и по адресам подозреваемых, наложены аресты на расчетные счета подставных фирм в ряде кредитно-финансовых учреждений Ивановской области.

В ходе обысков вскрыты оборудованные правонарушителями тайники, в установленном законом порядке изъято свыше 8 млн. рублей неучтенных наличных денежных средств, большое количество печатей различных организаций и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о преступной деятельности.