В ВОЛГОГРАДЕ ЗАДЕРЖАНЫ ЧЛЕНЫ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, ЗАНИМАВШЕЙСЯ ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Сотрудники волгоградского УФСБ и ГУВД пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области, в настоящее время задержаны 8 активных членов ОПГ, еще 4 объявлены в розыск. В ОПГ также входили управляющий и заместитель филиала одного из коммерческих банков, отметили в пресс-службе. "По имеющейся информации, члены ОПГ использовали расчетные счета фирм "однодневок", открытые в филиале банка. В помещении банка находился офис, в котором непосредственно оформлялись незаконные финансовые операции", - сказали в УФСБ. По данным ведомства, ежедневный оборот незаконного обналичивания составлял от 10 до 50 млн. руб. в сутки.
По материалам УФСБ Главным следственным управлением при ГУВД региона возбуждено уголовное дело.