В САМАРЕ ОСУЖДЕНЫ ОБВИНЯЕМЫЕ В НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кировский районный суд вынес обвинительный приговор двоим организаторам в Самаре структурного подразделения неформальной международной внебанковской системы денежных переводов, известной под наименованием "хавала", сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.
"Суд признал виновными главу ревизионного комитета, члена Совета старейшин Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области" В.Алиева и Р.Гасанова виновными в "незаконной банковской деятельности". С января 2009 года по февраль 2010 года они осуществили 1,7 тыс. незаконных переводов денежных средств на общую сумму не менее $5,831 млн.", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подобная деятельность предоставляет возможность лицам, занимающимся иными видами коммерческой деятельности, скрывать свои доходы от налогообложения. Кроме того, система "хавала" может быть использована представителями международных террористических организаций и НВФ для финансирования акций экстремистско-террористической направленности.
Суд приговорил Алиева к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, Гасанов осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.