Если вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах, просьба обращаться в ФСБ России по телефонам:

+7 (495) 224-22-22 8 (800) 224-22-22

Для получения информации о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию российских и иностранных граждан (лиц без гражданства), выдачи пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, выдачи разрешения на неоднократное пересечение иностранными судами государственной границы Российской Федерации на море обращаться в ВЕБ-ПРИЕМНУЮ ФСБ России

Для получения справочной информации обращаться в ПОГРАНИЧНЫЕ ОРГАНЫ

В САМАРЕ ОСУЖДЕНЫ ОБВИНЯЕМЫЕ В НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

18.11.2010

Самара. 18 ноября. РИА "Новости"

Кировский районный суд вынес обвинительный приговор двоим организаторам в Самаре структурного подразделения неформальной международной внебанковской системы денежных переводов, известной под наименованием "хавала", сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.
"Суд признал виновными главу ревизионного комитета, члена Совета старейшин Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области" В.Алиева и Р.Гасанова виновными в "незаконной банковской деятельности". С января 2009 года по февраль 2010 года они осуществили 1,7 тыс. незаконных переводов денежных средств на общую сумму не менее $5,831 млн.", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, подобная деятельность предоставляет возможность лицам, занимающимся иными видами коммерческой деятельности, скрывать свои доходы от налогообложения. Кроме того, система "хавала" может быть использована представителями международных террористических организаций и НВФ для финансирования акций экстремистско-террористической направленности.
Суд приговорил Алиева к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, Гасанов осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.