В целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций ФСБ совместно с ФНС России проведены выемки и обследования помещений, занимаемых компаниями группы «ОНЕКСИМ»

На основании следственного поручения ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела по ОАО Банк «Таврический» Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Федеральной налоговой службой России 14-15 апреля 2016 года в целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций проведены  выемки и обследования помещений, занимаемых компаниями группы «ОНЕКСИМ» и аффилированными с ней юридическими лицами, в том числе в кредитных организациях: АО АКБ «Международный финансовый клуб» и ООО «КБ «Ренессанс-Кредит».

В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства. Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер.