О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ И США ПО ВОПРОСУ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОВ "ОТМЫВАНИЯ" ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ "БЭНК ОФ НЬЮ-ЙОРК"

Прозвучавшее в газете "USA Тоday" утверждение относительно "отказа российских спецслужб сотрудничать с американцами по вопросу расследования фактов "отмывания" денежных средств через "Бэнк оф Нью-Йорк" получило развитие в публикациях других средств массовой информации. Причем, в обсуждении прессой данной ситуации контакты правоохранительных органов двух стран представлены в совершенно неправильном свете. В этой связи, очевидно, необходимы пояснения в отношении характера и содержания взаимодействия правоохранительных органов, в том числе ФСБ России и ФБР США, по данной проблеме. Как уже отмечалось ранее, в процессе проверки информации о возможно имевших место фактах незаконных операций с валютными средствами через счета в "Бэнк оф Нью-Йорк" между представителями Генпрокуратуры РФ, МВД РФ, ФСНП РФ, ФСБ России и ФБР США налажено рабочее взаимодействие. Организован взаимный обмен данными о событиях, организациях и лицах, возможно связанных с правонарушениями в сфере валютного и налогового законодательства с участием "Бэнк оф Нью-Йорк". Согласованы конкретные совместные действия, направленные на вскрытие механизма противоправной деятельности по "отмыванию" денежных средств, что было зафиксировано на встрече в США, в том числе в совместном коммюнике.

Проводимая российскими и американскими правоохранительными органами и спецслужбами работа уже позволила получить определенные результаты, на основании которых, как известно, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 172 ("Незаконная банковская деятельность") в отношении одного из коммерческих банков. Имеются сведения о наличии признаков причастности этого банка к незаконным операциям с валютными средствами, в том числе с переводом их через "Бэнк оф Нью-Йорк".

В настоящее время мероприятия, проводимые ФСБ РФ совместно с другими правоохранительными органами, направлены на внесение ясности в действия попавших в поле зрения коммерческих структур и лиц, а также выяснение иных обстоятельств ситуации, связанной с переводом средств из России в США.