Продолжается расследование уголовного дела в отношении ряда лиц из числа руководящих сотрудников ювелирного холдинга «Алтын»

Следственным управлением ФСБ России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 5 октября 2009 года в отношении ряда лиц из числа руководящих сотрудников ювелирного холдинга «Алтын» по факту контрабанды ювелирных изделий (часть 4, ст.188 УК РФ).
11 октября 2009 года в Санкт-Петербурге был задержан бывший высокопоставленный сотрудник МВД Киргизской Республики Елтуган Джапаров, отвечавший в Холдинге за вопросы безопасности. При задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам ФСБ. Решением Лефортовского суда Москвы Е.Джапаров 13 октября был арестован.
Следствием установлено, что в Стамбуле руководством ювелирного холдинга «Алтын» был организован нелегальный офис, сотрудники которого занимались скупкой ювелирных изделий у мелких турецких производителей с целью последующей их контрабандной переправки на территорию России. В этом офисе трудились граждане Киргизии, выезжающие туда по туристическим визам.
Следственным управлением ФСБ России готовится запрос в Турцию об оказании правовой помощи в установлении всех обстоятельств деятельности этого офиса «Алтына».
В ходе расследования деятельности ювелирного завода Холдинга в Санкт-Петербурге, было установлено, что «Алтын» арендует один из корпусов завода «Красный треугольник». Однако производство на этом объекте было минимальным и по своим мощностям не соответствовало ни спецификации реализуемого Холдингом товара, ни его объемам. На этом предприятии также активно использовался труд граждан Киргизии, которые не имели разрешений на работу в РФ.
Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана начало проверку финансово-хозяйственной деятельности магазинов ювелирного холдинга «Алтын» на территории Казахстана.

В ходе обысков сотрудниками «Алтына» предпринимались попытки по уничтожению и сокрытию вещественных доказательств.
При обыске в одном из офисов Холдинга в Москве его сотрудники попытались вывезти часть товара и документации на инкассаторском автомобиле. В другом офисе при обыске из окна пытались выбросить жесткие диски от компьютеров.
Все эти вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела.
Следствием установлено, что после задержания нескольких курьеров «Алтына», пытавшихся ввезти в Россию ювелирные изделия, службы безопасности Холдинга проводили специальные тренировки в ходе которых отрабатывались действия по вывозу неучтенной продукции и «черной бухгалтерии», работники подробно инструктировались о действиях при проверках со стороны правоохранительных органов.
Установлено, что серверы, на которых содержалась информация о текущей деятельности всех подразделений Холдинга, в том числе, находящиеся на территории иностранных государств, располагались в отдельных помещениях и тщательно маскировалась.
В частности, на ювелирном заводе в Санкт-Петербурге, серверная комната Холдинга была арендована фирмой формально не имеющей отношения к «Алтыну», и располагалась в соседнем корпусе. Когда начался обыск в производственных помещениях завода, по приказу Е.Джапарова, в указанном помещении была срезана с петель металлическая дверь. Сервер был демонтирован и его попытались вывезти на автомашине с территории завода. Сервер изъят, с его базой данных работают специалисты ФСБ России.
В ходе следственных действий, проведенных в офисах «Алтына» в Москве, Омске и Санкт-Петербурге было изъято в качестве вещественных доказательств большое количество ювелирных изделий. Их вывозили двумя автомашинами КаМАЗ, несколькими «Газелями».
Следствие проверяет поступающие от частных предпринимателей и юридических лиц заявления о передаче на реализацию в Холдинг товара по договорам консигнации. При этом в заявлениях нет документов, которые бы подтверждали легальное происхождение ювелирных изделий, передаваемых на реализацию «Алтыну». Этот вопрос будет проверяться дополнительно.
В ходе следствия установлено, что холдинг «Алтын» представляет собой множество формально независимых фирм, которые связаны между собой гражданско-правовыми отношениями. Однако все они аффилированы между собой и строго подчинены руководству «Алтына».
По данным следствия, размещенная на официальном сайте Холдинга информация о многочисленных наградах вице-президента «Алтына» Антонины Бабасюк некорректна. В Администрации президента РФ А.Бабосюк нет в списках награжденных орденом Почета. Что касается других наград от общественных фондов и организаций, в том числе Академии проблем безопасности, то они вручались, как известно, за определенный денежный взнос.