Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность Некоммерческой организации Благотворительный Фонд «Единство».

Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых выявлена и пресечена противоправная деятельность Некоммерческой организации Благотворительный Фонд «Единство» (далее - Фонд), осуществлявшей перемещение из-за границы на таможенную территорию РФ товаров иностранного производства под видом гуманитарной помощи.

Поставки товаров осуществлялись в рамках генерального договора, заключенного между американским Благотворительным фондом «LOTUS VICTORY FOUNDATION INC», в лице Президента Луизы Делл, и российской Некоммерческой организацией Благотворительный фонд «Единство», в лице Директора Верейкиной Надежды Михайловны.

Не имея правовых оснований для ввоза гуманитарных грузов, в нарушение действующего законодательства РФ, представителями Фонда в период с 03.04.2012 по 27.02.2013 на таможенном посту Кубинка Московской областной таможни осуществлялось таможенное оформление 28 поставок товаров народного потребления иностранного производства общим весом 443 тонн с уклонением от уплаты таможенных платежей.

Установлено, что гуманитарная помощь до конечных потребителей в Старошайговском муниципальном районе Республики Мордовия не доходила.

В результате противоправной деятельности представителей Фонда, халатного отношения к исполнению своих служебных обязанностей должностными лицами таможенного поста Кубинка Московской областной таможни Центрального таможенного управления ФТС России, государству нанесен ущерб в размере 41 734 003,09 рублей.

По данному факту Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ.

В отношении должностных лиц таможенного поста Кубинка, осуществлявших таможенное оформление ввозимых в адрес Фонда гуманитарных грузов, возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению конкретных лиц, причастных к совершению указанного преступления, из числа сотрудников Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Единство».