О вынесении приговора гражданам РФ причастным к организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации

Приговором Тверского районного суда г. Москвы признаны виновными по ч. 1, ч. 3 ст. 210 и ч. 3 ст. 193.1 УК России с назначением наказания в виде лишения свободы сроком от 15 лет и 6 месяцев до 19 лет и отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима с конфискацией имущества и обращением его в доход государства граждане Российской Федерации А.Г. Коркин, А.С. Соболев, Л.В. Пахомов, Р.Х. Юсупов и В.Р. Шарипова, причастные к организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России на территориях Российской Федерации, Республики Молдова, Латвийской Республики, Украины и других государств была пресечена и расследована противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества.

В своей криминальной схеме злоумышленники задействовали более 20 российских кредитных организаций. Всего в период с 2013 по 2014 год членам преступного сообщества под видом валютных операций, совершаемых финансовыми учреждениями, удалось незаконным путем вывести из Российской Федерации денежные средства на сумму свыше 126 млрд. рублей, нанеся тем самым экономический ущерб Российской Федерации.

В ходе проведенных по местам проживания фигурантов уголовного дела обысков изъяты документальные материалы, крупные денежные суммы, дорогостоящие ювелирные украшения, средства связи и коммуникации, подтверждающие их противоправную деятельность.

К настоящему времени из членов данного организованного преступного сообщества: ранее осуждены трое, в отношении восемнадцати рассматриваются уголовные дела в районных судах г. Москвы, один под следствием и трое объявлены в международный розыск.

Расследование иных эпизодов противоправной деятельности международной преступной организации продолжается.