О пресечении незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службой и Росфинмониторингом пресечена незаконная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией) УК РФ.

В 2018-2020 годах в Республике Ингушетия в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие СКФО на период до 2025 года» велось строительство тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сунжа». В ходе строительства генеральный подрядчик ООО «ИнвестТрейдСервис», аффилированный АО «Агрокомплекс Сунжа», неправомерно уменьшил налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, в результате в бюджет не было уплачено 200 млн. рублей. Часть похищенных денежных средств выведена за рубеж по поддельным документам.

В ходе производства более 30 обысков на территории г. Москвы, Республики Ингушетия и Ставропольского края обнаружены и изъяты крупные суммы наличных денежных средств, бухгалтерская документация, товарные накладные, счета-фактуры, использовавшиеся для ведения формального документооборота, а также для подачи в налоговый орган заведомо ложных сведений, касающихся расходов по взаимоотношениям с фиктивными организациями. Кроме того, обнаружена и изъята экстремистская литература, а также незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению правонарушений, продолжаются.